經(jīng)老肯醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，公司決定于2023年6月8日在公司會(huì)議室召開2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間和期限
本次股東大會(huì)召開的時(shí)間為2023年6月8日上午10:00-12:00。
二、會(huì)議地點(diǎn)
四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路211號(hào)公司會(huì)議室。
三、會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
四、會(huì)議召集人
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
五、會(huì)議主持人
董事長(zhǎng)劉霞。
六、審議事項(xiàng)
審議以下議案：
1、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
2、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
4、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
5、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》；
6、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》；
8、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍及<公司章程>的議案》；
9、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于老肯醫(yī)療健康管理有限公司增資的議案》；
10、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于上海子公司對(duì)外投資的議案》。
七、參會(huì)人員
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年6月5日，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其個(gè)人有效身份證件、股東書面授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議，法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
八、參會(huì)登記方式
1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證進(jìn)行登記；自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；由委托代理人出席的，還需持有股東的授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記。可用信函或上門方式進(jìn)行登記，但不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2023年 6月6日 10 時(shí) 00 分至 12 時(shí) 00 分
3、登記地點(diǎn)：四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路 211 號(hào)公司會(huì)議室。
九、聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：付亞娟；
2、固定電話：028-87804224；
3、傳真：028-87804224；
4、電子郵箱：zhengquanbu@laoken.com；
附件：老肯醫(yī)療2022年年度股東大會(huì)-授權(quán)委托書.pdf
老肯醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月19日