經(jīng)老肯醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定于2021年11月26日在公司會議室召開2021年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”），現(xiàn)將會議有關(guān)事宜通知如下：

一、會議時間和期限

本次臨時股東大會召開的時間為2021年11月26日上午10:00-12:00。

二、會議地點(diǎn)

四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路211號公司會議室。

三、會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

四、會議召集人

本次臨時股東大會的召集人為公司董事會。

五、會議主持人

董事長劉霞。

六、審議事項(xiàng)

本次會議議案內(nèi)容詳見附件（文件密碼請通過下述聯(lián)系方式獲?。?。

七、參會人員

1．本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年11月22日。于股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)出示其個人有效身份證件、股東書面授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2．公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。

3.根據(jù)當(dāng)?shù)卣囊咔榉揽匾?，參加本次股東大會的參會人員須持48小時內(nèi)的核酸檢測陰性證明。

八、參會登記方式

1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證進(jìn)行登記；自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；由委托代理人出席的，還需持有股東的授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記?？捎眯藕蛏祥T方式進(jìn)行登記，但不接受電話登記。

2、登記時間：2021 年 11月 23日 10 時 00 分至 12 時 00 分

3、登記地點(diǎn)：四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路 211 號公司會議室。

九、聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人：付亞娟；

2、固定電話：028-87804224；

3、電子郵箱：zhengquanbu@laoken.com

附件：

1、老肯醫(yī)療2021年第四次臨時股東大會議案.pdf

2、老肯醫(yī)療2021年第四次臨時股東大會-授權(quán)委托書（1份）.pdf

老肯醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2021年11月10日