經(jīng)老肯醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議審議通過，公司決定于2020年12月16日在公司會議室召開2020年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”），現(xiàn)將會議有關(guān)事宜通知如下：
一、會議時間和期限
本次臨時股東大會召開的時間為2020年12月16日上午10:00-12:00。
二、會議地點
四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路211號公司會議室。
三、會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
四、會議召集人
本次臨時股東大會的召集人為公司董事會。
五、會議主持人
董事長劉霞。
六、審議事項
會議通知及議案內(nèi)容詳見附件（文件密碼請通過下述聯(lián)系方式獲?。?。
七、參會人員
1．本次股東大會的股權(quán)登記日為2020年12月11日。于股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)出示其個人有效身份證件、股東書面授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2．公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
八、會議登記方式
1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證進行登記；自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進行登記；由委托代理人出席的，還需持有股東的授權(quán)委托書及出席人身份證進行登記?？捎眯藕蛏祥T方式進行登記，但不接受電話登記。
2、登記時間：2020 年 12月 11 日 10 時 00 分至 12 時 00 分
3、登記地點：四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路 211 號公司會議室。
九、聯(lián)系方式
1．聯(lián)系人：付亞娟；
2.固定電話：028-87804224；
3.電子郵箱：zhengquanbu@laoken.com
十、特別說明
鑒于依據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具的股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2020]3638號文件，我公司股票（證券代碼：834611，證券簡稱：老肯醫(yī)療）自2020年12月1日起終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。自2020年12月1日起，公司將不在通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（www.neeq.com.cn）信息披露平臺發(fā)布公告。股東大會會議通知及相關(guān)重要信息將通過在公司官網(wǎng)公告供股東下載的加密文件或信息的方式予以送達。
附件：
2、老肯醫(yī)療2020年第四次臨時股東大會-授權(quán)委托書
老肯醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2020年12月1日