經(jīng)老肯醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議審議通過，公司決定于2024年6月6日在公司會議室召開2023年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將會議有關(guān)事宜通知如下：

　　一、會議時間和期限

　　本次股東大會召開的時間為2024年6月6日上午10:00。

　　二、會議地點

　　四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路211號公司會議室。

　　三、會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　四、會議召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會。

　　五、會議主持人

　　董事長劉霞。

　　六、審議事項

　　審議以下議案（議案內(nèi)容請通過下述聯(lián)系方式獲?。?/span>

　　1、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2023年度董事會工作報告的議案》；

　　2、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

　　3、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2023年度財務決算報告的議案》；

　　4、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2024年度財務預算報告的議案》；

　　5、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2023年度利潤分配的議案》；

　　6、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的議案》；

　　7、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于預計2024年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　8、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并予以相應授權(quán)的議案》。

　　七、參會人員

　　1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2024年6月1日，股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，委托他人出席會議的，代理人應出示其個人有效身份證件、股東書面授權(quán)委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　2、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。

　　八、參會登記方式

　　1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和本人身份證進行登記；自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進行登記；由委托代理人出席的，還需持有股東的授權(quán)委托書及出席人身份證進行登記。可用信函或上門方式進行登記，但不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年 6月3日 10 時 00 分至 17時 00 分

　　3、登記地點：四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路 211 號公司會議室。

　　九、聯(lián)系方式

　　1、聯(lián)系人：付亞娟；

　　2、固定電話：028-87804224；

　　3、傳真：028-87804224；

　　4、電子郵箱：zhengquanbu@laoken.com；

附件：老肯醫(yī)療2023年年度股東大會-授權(quán)委托書.pdf

老肯醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2024年5月16日