經(jīng)老肯醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議審議通過，公司決定于2021年5月28日在公司會議室召開2020年年度股東大會（以下簡稱“本次年度股東大會”），現(xiàn)將會議有關(guān)事宜通知如下：

一、會議時(shí)間和期限

本次年度股東大會召開的時(shí)間為2021年5月28日上午10:00-12:00。

二、會議地點(diǎn)

四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路211號公司會議室。

三、會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

四、會議召集人

本次年度股東大會的召集人為公司董事會。

五、會議主持人

董事長劉霞。

六、審議事項(xiàng)

（一）審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2020年度董事會工作報(bào)告的議案》

議案內(nèi)容：董事會2020年日常工作情況、董事會決議執(zhí)行情況及2021年董事會工作計(jì)劃。

（二）審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

議案內(nèi)容：對2020年度監(jiān)事會監(jiān)督董事會及高級管理人員履行工作職責(zé)的相應(yīng)情況作總結(jié)。

（三）審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

議案內(nèi)容：老肯醫(yī)療科技股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

（四）審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

議案內(nèi)容：老肯醫(yī)療科技股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

（五）審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2020年度利潤分配的議案》

議案內(nèi)容：本年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為不分配，不轉(zhuǎn)增。

七、參會人員

1．本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年5月25日。于股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)出示其個(gè)人有效身份證件、股東書面授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2．公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。

八、參會登記方式

1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證進(jìn)行登記；自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；由委托代理人出席的，還需持有股東的授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記。可用信函或上門方式進(jìn)行登記，但不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2021 年 5月 26日 10 時(shí) 00 分至 12 時(shí) 00 分

3、登記地點(diǎn)：四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路 211 號公司會議室。

九、聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人：付亞娟；

2、固定電話：028-87804224；

3、電子郵箱：zhengquanbu@laoken.com

附件：老肯醫(yī)療2020年年度股東大會-授權(quán)委托書.pdf

老肯醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2021年5月8日