經(jīng)老肯醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定于2024年8月20日在公司會(huì)議室召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間和期限

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間為2024年8月20日上午10:00。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)

　　四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路211號(hào)公司會(huì)議室。

　　三、會(huì)議召開(kāi)方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　四、會(huì)議召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

　　五、會(huì)議主持人

　　董事長(zhǎng)劉霞。

　　六、審議事項(xiàng)

　　審議以下議案（議案內(nèi)容請(qǐng)通過(guò)下述聯(lián)系方式獲?。?/span>

　　1、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于提名原野為公司董事的議案》；

　　2、審議《老肯醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　七、參會(huì)人員

　　1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2024年8月15日，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其個(gè)人有效身份證件、股東書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議，法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　2、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。

　　八、參會(huì)登記方式

　　1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證進(jìn)行登記；自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；由委托代理人出席的，還需持有股東的授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證進(jìn)行登記?？捎眯藕蛏祥T(mén)方式進(jìn)行登記，但不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2024年 8月16日 10 時(shí) 00 分至 12 時(shí) 00 分

　　3、登記地點(diǎn)：四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路 211 號(hào)公司會(huì)議室。

　　九、聯(lián)系方式

　　1、聯(lián)系人：付亞娟；

　　2、固定電話：028-87804224；

　　3、傳真：028-87804224；

　　4、電子郵箱：zhengquanbu@laoken.com；

附件：

1、老肯醫(yī)療2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案.pdf

2、老肯醫(yī)療2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)-授權(quán)委托書(shū).pdf

老肯醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

2024年7月26日